El Gobierno de México, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentará la primera demanda civil en el extranjero en contra de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, y otras personas involucradas, con el fin de recuperar activos relacionados con actos de corrupción.
A través de un artículo difundido por el diario La Jornada, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, informó que esta acción responde a la obligación de México de cumplir con los compromisos internacionales que ha asumido en materia de lavado de dinero.
De acuerdo con lo esgrimido en la demanda, los activos son derivados de un gran esquema ilegal de contratación en el sector de la seguridad y defensa nacional, el cual se relaciona con el ex secretario de Seguridad Pública. Esta primera acción judicial se presentará en las cortes de Estados Unidos, debido a que es el lugar donde se identificó un importante número de empresas y propiedades asociadas con los actos de corrupción política y lavado de dinero que integran el litigio.
La acción presenta a 30 empresas y fideicomisos pertenecientes a Genaro García Luna, sus cómplices o familiares. Según se alega en la demanda, dichas organizaciones se ubican o cuentan con operaciones en Florida, Estados Unidos, y son dueñas de propiedades adquiridas con dinero derivado de un plan de contrataciones ilegales. Estos esquemas de lavado de dinero tuvieron origen en México, pero fueron incorporados y diversificados en jurisdicciones extranjeras. En este marco, el Gobierno de México buscar recuperar la mayor cantidad posible de recursos y continuar trabajando con el compromiso de abatir las estructuras económicas de las organizaciones criminales y la impunidad. Cero tolerancia a los actos de corrupción.
Los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos 2020 de la UFI indican que las tres principales amenazas en cuanto a lavado de dinero en México provienen de la delincuencia organizada, el nivel de recursos ilícitos generados en la nación y la corrupción, no sólo por su grado de penetración social, sino por las ganancias que generan.
